Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) продолжает активную борьбу с теневым оборотом криптовалют. На сегодняшний день ликвидировано 130 нелегальных обменных площадок, через которые преступные группы отмывали доходы, полученные от интернет-мошенничества и наркоторговли.
В рамках финансовых расследований арестованы цифровые активы на сумму 16,7 миллиона долларов — это один из крупнейших ударов по подпольному крипторынку в стране.
Схемы работы таких обменников отличаются высокой степенью маскировки: средства переводятся на банковские счета или криптокошельки, контролируемые посредниками, затем проходят через цепочку транзакций, теряя следы происхождения. Для обналичивания часто используются карты и кошельки, оформленные на подставных лиц — так называемых дропперов.
Фактически, нелегальные обменные сервисы превратились в профессиональных участников теневого рынка, специализирующихся на легализации преступных доходов и их выводе за рубеж.
АФМ призывает граждан быть внимательными при выборе платформ для операций с цифровыми активами и использовать только лицензированные сервисы, деятельность которых регулируется законодательством Казахстана.
Подписывайтесь на наш Дзен и Telegram канал
