В Костанайской области выявлена и ликвидирована преступная схема по продаже наркотиков через Telegram. В результате совместной работы сотрудников Департамента экономических расследований и прокуратуры изъято свыше 30 кг наркотических веществ, а также раскрыта финансовая сеть, обслуживавшая теневой бизнес, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области при координации со стороны прокуратуры был пресечён канал распространения наркотических веществ, действовавший через социальные сети.
С мая 2024 года группа подозреваемых вела деятельность по сбыту наркотиков, организовав для этих целей интернет-магазин в Telegram под названием «Thс Seller». Оплата за запрещённые вещества принималась как наличными, так и в криптовалюте.
В ходе следственных мероприятий был проведён обыск, по итогам которого сотрудники департамента изъяли более 30 кг марихуаны и гашиша, а также сотовые телефоны и 5 банковских карт, использовавшихся в преступной схеме.
Следствием установлено, что клиентами онлайн-магазина стали свыше 2 тыс. человек. Через банковские карты было осуществлено более 5 тыс. сделок на общую сумму свыше 100 млн тенге.
Для легализации преступных доходов подозреваемые привлекали так называемых дроперов — подставных лиц, которым через Telegram направляли инструкции и на которых оформлялись банковские карты. С их помощью организаторы обналичивали крупные суммы, скрывая незаконное происхождение средств.
На вырученные деньги участники схемы приобрели 2 автомобиля и мотоцикл, оформленные на доверенных лиц, чтобы замаскировать владение ими. По решению суда на эти транспортные средства наложен арест с целью последующей конфискации.
Подозреваемые заключены под стражу сроком на 2 месяца. Ведётся дальнейшее расследование.
