ЦБ России выявил 25 нелегальных финансовых структур в Татарстане
В 2025 году Центральный банк России установил наличие 25 нелегальных финансовых организаций на территории Татарстана. Среди них оказалось 17 субъектов, которые подозреваются в незаконной кредитной деятельности, а также четыре структуры, действующие как финансовые пирамиды, и ещё четыре организации, несанкционированно привлекавшие вложения от граждан. Полученная информация о правонарушениях была передана в правоохранительные органы, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.
Среди нарушителей обнаружены так называемые псевдоломбарды и комиссионные магазины, предоставлявшие краткосрочные займы без законных оснований.
«Многие структуры, которые демонстрируют признаки финансовых пирамид, не имели офисов и использовали для контактов с потенциальными клиентами социальные сети, мессенджеры или телефонную связь. Они предлагали оплату участия посредством криптовалюты», — говорится в заявлении.
Ранее глава главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов отметил, что Банк России активизировал свои усилия в борьбе с финансовыми пирамидами. Он подчеркнул, что мошеннические веб-сайты блокируются, как правило, уже в течение трёх дней после обнаружения.
