Экс-депутат проиграл в казино 170 млн бюджетных средств и обзавелся элитными авто и квартирой

Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, передает наш сайт.

По данным АФМ, с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства Алматинской области о приобретении саженцев малины элитного сорта “Награда” на сумму 947 млн тенге.

В результате им незаконно получены субсидии – 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге.

Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.

“На преступные доходы он приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве. С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца”, – добавили в ведомстве.