Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам", — проинформировали в АФМ.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен. Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в АФМ", — говорится в сообщении.
