Сотовые операторы и "Правительство для граждан" попали под контроль финмониторинга в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Документ разработан в целях имплементации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, передает наш сайт.

Законопроект вносит изменения в шесть кодексов и четырнадцать законов, расширяя список субъектов финансового мониторинга. В него включены операторы сотовой связи и Госкорпорация “Правительство для граждан”. Кроме того, депутаты предложили сохранить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.

Одной из ключевых новаций станет внедрение скоринговой системы — автоматизированного механизма оценки уровня риска клиентов. Она будет использоваться субъектами финмониторинга в дополнение к существующим процедурам проверки клиентов, их представителей и бенефициарных собственников.

Законопроект направлен на укрепление национальной системы противодействия отмыванию денег и соответствует международным стандартам в этой сфере.