ЦБ рекомендовал банкам повысить контроль за внесением крупных сумм наличных
Российским банкам следует усилить контроль за внесением крупных сумм наличных, сообщается на сайте ЦБ. Таким образом, регулятор собирается выявлять случаи отмывания денег.
Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и другие противозаконные цели, — говорится в релизе.
