Финпирамида действовала под видом американской компании в Актюбинской области

Организаторы представляли проект как крупную американскую компанию, якобы занимающуюся производством электросамокатов, и привлекали граждан под предлогом получения высокой прибыли.

На деле выяснилось, что "Harmony Rider Technology " не осуществляла фактических продаж электросамокатов, а выплачивала доходы вкладчикам исключительно за счёт средств новых участников, что соответствует признакам финансовой пирамиды.

По информации следствия, участникам обещались ежедневные выплаты в размере от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы инвестиций. За привлечение новых вкладчиков предусматривались дополнительные бонусные выплаты.

В результате в схему были вовлечены 115 граждан, которые инвестировали более 197 миллионов тенге.

Следственные органы установили, что полученные средства переводились подозреваемыми на криптовалютный кошелёк OKX. Далее они конвертировались в фиатную валюту и перечислялись на банковские счета. На эти деньги были приобретены две квартиры в городе Актобе и три автомобиля, оформленные на родственников для сокрытия преступных доходов.

Судом на указанное имущество был наложен арест. Досудебное расследование завершено, и уголовное дело передано в суд.

Иная информация по делу, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, не подлежит разглашению.